TODAS LAS EMPRESAS
PUEDEN COMETER DELITOS
2010
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2015
Reforma del Código Penal
2016
Circular de Fiscalía
2017
UNE 19601
2021
UNE-ISO
37301
Para evitarlo, las empresas están obligadas a tener implantado un plan de cumplimiento normativo,
que les ahorre tener que hacer frente a importantes sanciones y penas,
que pueden conllevar hasta el cierre.
NUESTRO PROGRAMA DE COMPLIANCE
PUEDE LIBRAR A SU EMPRESA DE RESPONSABILIDAD PENAL
"La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de 'compliance' penal"
Noticias Jurídicas, 23 de julio de 2018.
¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?
Un programa de Compliance está compuesto por una serie de elementos humanos, organizativos y documentales que las organizaciones deben adoptar para evitar que
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sus representantes legales o aquéllos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la misma, estén autorizados para tomar decisiones en su nombre u ostenten facultades de organización y control
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cometan actos que el Código Penal tipifique como delitos,
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en nombre o por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto.
La adopción de los referidos elementos conlleva la implantación de procedimientos y controles para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta cada organización, así como a establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?
ADEMÁS DE LIBRAR A SU EMPRESA DE RESPONSABILIDAD PENAL,
nuestro programa de Compliance permite...
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Conocer y evaluar los riesgos de la organización.
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Prevenir y evitar las conductas de riesgo de las personas relacionadas con ella.
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Evitar la comisión de posibles delitos por parte de la organización.
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Evitar la comisión de posibles delitos por parte de las personas relacionadas con ella.
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Detectar errores e ineficiencias en los procesos de trabajo.
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Mejorar y ampliar el control sobre la operativa del negocio.
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Abaratar los costes de seguros y pólizas.
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Concurrir con ventaja a licitaciones públicas y contratar con grandes empresas.
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Minimizar los riesgos reputacionales.
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Ahorrar en sanciones y costes de imagen.
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Proteger a la organización de posibles acciones de responsabilidad.
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Mejorar la percepción de la empresa en términos de responsabilidad social corporativa.
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Reflejar el compromiso ético y la cultura empresarial.
NUESTROS SERVICIOS
Establecimiento del modelo de Compliance inicial para adecuar la empresa a los requisitos establecidos en la reforma del Código Penal y conseguir la exención de responsabilidad penal.
IMPLANTACIÓN
Servicio de asesoramiento continuo y de soporte en la implantación, el análiis y la evaluación periódica de modelo de prevención y control de riesgos penales y de cumplimiento normativo.
ASESORÍA
Verificación de la eficacia de los controles establecidos y obtención de pruebas cronológicas con sello de tiempo para probar la eficacia del modelo y el control de la organización.
PRUEBAS
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Gestión administrativa del modelo de Compliance, incluyendo el seguimiento de la realización de las tareas hasta la finalización de las mismas por parte de los responsables de los controles.
GESTIÓN
Gestión externa del canal informativo de la empresa. Incluye la recepción de denuncias, su reducción al anonimato, la apertura del expediente y su envío cifrado a la organización.
CANAL INFO
Cursos de formación en materia de Compliance para organizaciones de todo tipo que quieran sensibilizar a los trabajadores a raíz de los riesgos penales en la actividad cotidiana.
FORMACIÓN
Sistema de gestión de documentos y pruebas para custodiar de forma cronológica y ordenada las evidencias generadas en el proceso de verificación periódica del modelo.
EVIDENCIAS
Adaptación a la Ley de Protección de Datos, Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terorismo.
LOPD, LSSI Y PBC-FT
Defensa de los intereses de la organización en materia de Compliance y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismmo en todas las instancias penales y administrativas.
DEFENSA
¿POR QUÉ NOSOTROS?
NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES
Desde la elaboración de mapas de riesgos hasta la implantación y la gestión integral de un programa global de cumplimiento normativo, pasando por la gestión del mismo, la obtención y custodia de las pruebas de cada control o la implantación de una política contra el blanqueo de capitales; nos adaptamos a las peticiones de cada entidad y a su sistema de funcionamiento.
MODELO PREVENTIVO Y REACTIVO
Nuestro programa de Compliance, gestionado con herramientas informáticas avanzadas, no solo está destinado a todas aquellas entidades interesadas en la prevención de riesgos de todo tipo, que buscan la excelencia en su gestión y tienen muy presente la necesidad del cumplimiento normativo; sino también a aquéllas que han cometido algún incumplimiento.
MODELO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL
Nuestro fin último es crear una verdadera cultura de cumplimiento que, además de una mejor gestión, asegure el cumplimiento de toda la normativa aplicable y la reducción de los riesgos al mínimo.
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