INCUMPLIR LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES COMPORTA SANCIONES ELEVADAS
infracciones graves
IMPORTE MÍNIMO: 60.000.-€.
IMPORTE MÁXIMO: la mayor de las siguientes cifras: el 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación más un 50 por ciento, el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción (cuando dichos beneficios puedan determinarse) o 5.000.000.-€.
infracciones muy graves
IMPORTE MÍNIMO: 150.000.-€.
IMPORTE MÁXIMO: la mayor de las siguientes cifras: el 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción (cuando dichos beneficios puedan determinarse) o 10.000.000.-€.
Para evitarlo, es necesario estar bien asesorado y contar con un plan de prevención ajustado a sus necesidades
¿QUIÉN DEBE CONTAR CON UN PLAN DE PREVENCIÓN?
¿QUÉ ES UN PLAN DE PREVENCIÓN?
¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?
¿POR QUÉ NOSOTROS?
NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES
Desde la elaboración de mapas de riesgos hasta la implantación y la gestión integral de un programa global de cumplimiento normativo, pasando por la gestión del mismo, la obtención y custodia de las pruebas de cada control o la implantación de una política contra el blanqueo de capitales; nos adaptamos a las peticiones de cada entidad y a su sistema de funcionamiento.

MODELO PREVENTIVO Y REACTIVO
Nuestro plan de prevención, gestionado con herramientas informáticas avanzadas, no solo está destinado a todas aquellas entidades interesadas en la prevención y el cumplimiento, que buscan la excelencia en su gestión y tienen muy presente la necesidad del cumplimiento normativo; sino también a aquéllas que han cometido algún incumplimiento.

MODELO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL
Nuestro fin último es crear una verdadera cultura de cumplimiento que, además de una mejor gestión, asegure el cumplimiento de toda la normativa aplicable y la reducción de los riesgos al mínimo.
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